תגית: בקרה

התקשרות מרחוק תוך זיהוי ואימות מקבל השירות – רשות שוק ההון מפרסמת טיוטת חוזר בנושא

נותן שירותים פיננסיים (חברות ביטוח, בתי השקעות וכדומה) רשאי לקיים את חובות הזיהוי, האימות והצהרת נהנה בהתאם לצווי איסור הלבנת הון, באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק. בהתאם לכך, פרסמה רשות שוק ההון לאחרונה (24.03.2020) טיוטת חוזר אשר מהווה מעין מדריך בנושא, וזאת אגב המהפכה הטכנולוגית, אשר הולכת וגדלה בשירותים הפיננסיים באופן מקוון. בטיוטת החוזר מסדירה […]