הצעה לתיקון חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7) – נקודות למחשבה
הפעילות של הרשות להלבנת הון זוכה, מאז הוקמה בדיוק לפני שמונה שנים (פברואר 2002), להערכה רבה בקרב גורמים ששלטון החוק יקר להם. זו, אולי, הסיבה, שכאשר מידי פעם עולה מחדש העיסוק בשאלה, עד כמה מהווה השלטון בארץ "אח גדול", היודע עלינו הכול, הדוגמה הראשונה שעולה אינה, בדרך-כלל, קשורה לפעילות הרשות להלבנת הון. זאת למרות המידע […]
